Verifica dell'identità su Rabona Casino - Procedura KYC

1. Scopo del documento

Il presente documento descrive la procedura di verifica dell’identità applicata da Rabona Casino ai titolari di conto registrato. La verifica dell’identità, comunemente indicata come KYC (Know Your Customer), costituisce un obbligo operativo previsto dai Termini e Condizioni del servizio e dalle norme di conformità applicabili alla licenza di gioco detenuta dall’operatore.

Rabona Casino è gestito da Rabidi N.V. e opera sotto licenza di gioco rilasciata da Antillephone N.V. con numero 8048/JAZ, nell’ambito del regime di licenza di Curaçao. Il sito non è titolare di concessione ADM (ex AAMS) per il mercato italiano e opera pertanto come operatore offshore rispetto alla giurisdizione italiana.

2. Finalità della verifica dell’identità

La procedura KYC è applicata da Rabona Casino per le seguenti finalità:

• Conferma dell’identità del titolare del conto
• Verifica del raggiungimento dell’età minima richiesta (18 anni)
• Conferma della residenza dichiarata in fase di registrazione
• Prevenzione di frodi, accessi non autorizzati e utilizzo improprio del conto
• Adempimento agli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML)
• Verifica della corrispondenza tra il metodo di pagamento utilizzato e il titolare del conto

Rabona Casino si riserva il diritto di richiedere la documentazione necessaria in qualsiasi momento, anche successivamente alla registrazione iniziale, qualora emergano elementi che richiedano ulteriori controlli sull’account.

3. Quando viene richiesta la verifica

3.1 Verifica prima del primo prelievo

La verifica dell’identità è obbligatoria prima dell’elaborazione del primo prelievo. L’utente che non ha completato il processo KYC non può ricevere accrediti relativi alle proprie vincite fino al completamento e all’approvazione della documentazione richiesta.

3.2 Verifica in fase di registrazione o successiva

In determinati casi, Rabona Casino può richiedere la verifica dell’identità già in fase di registrazione o in un momento successivo all’apertura del conto, in presenza di:

• Dati inseriti in fase di registrazione che richiedono conferma
• Modifiche sostanziali alle informazioni personali del titolare del conto (ad esempio cambio di indirizzo o di metodo di pagamento)
• Segnalazioni di sicurezza o anomalie rilevate sull’account
• Richieste derivanti da obblighi di conformità normativa

3.3 Verifica una tantum

In condizioni ordinarie, la verifica dell’identità viene richiesta una sola volta per ciascun conto. Ulteriori richieste documentali possono essere avanzate esclusivamente nei casi indicati al punto 3.2.

4. Documenti richiesti

Per completare la procedura di verifica, l’utente è tenuto a fornire la seguente documentazione.

4.1 Prova dell’identità

Il titolare del conto deve presentare una copia leggibile di uno dei seguenti documenti ufficiali rilasciati da un’autorità governativa:

• Carta d’identità nazionale in corso di validità
• Passaporto in corso di validità
• Patente di guida in corso di validità

Il documento deve essere chiaramente leggibile in tutte le sue parti. Copie parziali, sfocate o danneggiate non sono accettate.

4.2 Prova dell’indirizzo

L’utente deve fornire un documento che attesti l’indirizzo di residenza dichiarato in fase di registrazione. Sono accettati:

• Bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua, telefono) emessa negli ultimi tre mesi
• Estratto conto bancario emesso negli ultimi tre mesi
• Altro documento ufficiale recante nome, indirizzo e data di emissione recente

Il documento deve riportare il nome completo del titolare del conto e l’indirizzo corrispondente a quello registrato.

4.3 Prova del metodo di pagamento

In relazione al metodo di pagamento utilizzato per depositi o prelievi, può essere richiesta documentazione aggiuntiva, tra cui:

• Estratto conto della carta di credito o debito utilizzata
• Screenshot o documentazione del wallet elettronico o del conto di pagamento
• Altra prova attestante la titolarità del metodo di pagamento registrato

La documentazione relativa al metodo di pagamento deve dimostrare che il titolare del conto e il titolare del metodo di pagamento coincidono.

5. Procedura di caricamento dei documenti

5.1 Accesso alla sezione di verifica

L’utente accede al proprio conto su rabona.com tramite le credenziali di registrazione. La sezione dedicata alla verifica dell’identità è accessibile dall’area personale del conto. In alternativa, la procedura può essere avviata dalla sezione Prelievi, qualora la verifica non sia stata completata in precedenza.

5.2 Caricamento dei file

I documenti devono essere caricati direttamente nell’area dedicata, seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma. I file devono essere:

• In formato immagine (JPG, PNG) o PDF
• Di dimensioni e risoluzione sufficienti a garantire la leggibilità completa
• Privi di alterazioni, ritagli o modifiche

5.3 Esame e approvazione

Dopo il caricamento, i documenti vengono esaminati dal team di verifica di Rabona Casino. L’utente riceve una comunicazione di conferma al completamento del processo. Solo a seguito dell’approvazione della verifica, le richieste di prelievo vengono elaborate.

I tempi di esame possono variare in funzione del volume delle richieste in corso e della completezza della documentazione fornita. Documentazione incompleta, illeggibile o non conforme ai requisiti indicati comporta il prolungamento dei tempi di verifica o la richiesta di nuovi documenti.

6. Conseguenze della mancata verifica

Qualora l’utente non fornisca la documentazione richiesta entro i termini indicati da Rabona Casino, l’operatore si riserva il diritto di:

• Sospendere l’elaborazione delle richieste di prelievo
• Limitare l’accesso a determinate funzionalità del conto
• Sospendere o chiudere il conto, in conformità con i Termini e Condizioni applicabili

La mancata verifica non estingue gli obblighi contrattuali già in essere tra l’utente e Rabona Casino, ma impedisce l’erogazione di pagamenti fino al completamento del processo KYC.

7. Trattamento dei dati personali

I documenti e le informazioni forniti nell’ambito della procedura di verifica dell’identità sono trattati da Rabona Casino esclusivamente per le finalità indicate al punto 2 del presente documento. Il trattamento avviene in conformità con la politica sulla privacy dell’operatore e con le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

I dati non vengono ceduti a terzi, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente o su richiesta dell’autorità competente.

8. Contatti per assistenza

Per informazioni relative alla procedura di verifica dell’identità o per segnalare difficoltà nel caricamento dei documenti, l’utente può contattare il servizio di assistenza clienti di Rabona Casino tramite la live chat disponibile sul sito rabona.com. Il servizio di assistenza è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.